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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。

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　　五、表決情況

　　公司第七屆董事會第五次臨時會議審議了此項議案，應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，具體表決情況如下：

　　協議事項

　　贊成票

　　反對票

　　棄權

　　說明

　　北人集團委托北人富士組織、加工、生產北人集團需求的印后裝訂機械產品及為客戶提供維修服務

　　6

　　0

　　0

　　關聯董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決

　　六、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況

　　上述關聯交易將對公司的財務狀況及經營成果產生有利影響，主要是用于增加北人富士的銷售收入，擴大品牌效用，提高設備利用率，拓寬北人富士業務發展渠道，不會對上市公司的盈利能力形成不利影響，不會影響公司的獨立性。

　　七、獨立董事的意見：

　　公司第七屆董事會第五次臨時會議審議了公司關聯交易的協議，這是對公司信息披露和決策程序的規范。

　　上述關聯交易定價客觀、公允、合理，符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　在審議和表決的過程中，針對不同協議，關聯董事張培武先生、滕明智先生、吳東波女士、李升高先生、魏莉女士回避表決。該等關聯交易不存在損害公司及其股東，特別是中小股東利益的情形。

　　八、備查文件：

　　1、董事會決議以及經董事簽字的會議記錄；

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見；

　　特此公告。

　　北人印刷機械股份有限公司董事會

　　2012年11月2日

　　股票代碼：600860 股票簡稱：北人股份編號：臨2012-043

　　北人印刷機械股份有限公司

　　第七屆監事會第九次會議決議公告

　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)