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北人印刷機械股份有限公司第七屆董事會第五次臨時會議決議公告

2012-11-03 11:59 來源：上海證券報責編：陳培

摘要：: 根據2012年10月26日發出的會議通知，北人印刷機械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第五次臨時會議于2012年11月2日在北京市北京經濟技術開發區榮昌東街6號公司二樓6203會議室召開。應出席會議的董事11名，親自出席會議的董事11名，公司監事、高級管理人員列席了會議。

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　　該項評估尚待獲得國有資產管理部門的核準。擬置入資產的最終交易價格為基準日2012年3月31日上述三家標的公司股權的評估值91,873.40萬元（最終以國有資產監督管理部門核準后的評估報告載明的評估值為準）加上基準日后京城控股已對京城壓縮機增資的金額2,999萬元和正在履行的對天海工業增資的金額23,000萬元，共計117,872.40萬元。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　（五）擬置出資產與擬置入資產差價處理

　　擬置入資產價值與擬置出資產價值的差額部分為614.56萬元，由京城控股以現金補足。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　（六）自擬置入資產及擬置出資產評估基準日至資產交割日（以下簡稱“過渡期間”），擬置入資產及擬置出資產損益的歸屬

　　1、擬置出資產在過渡期間損益由北人集團公司（以下簡稱“北人集團”）承擔或享有。

　　2、擬置入資產在過渡期間損益由公司承擔或享有。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　（七）資產交割

　　1、本次交易經中國證券監督管理委員會核準后，京城控股將擬置入資產的權屬變更至北人股份名下。

　　2、本次交易經中國證券監督管理委員會核準后，北人股份將擬置出資產的權屬變更至北人集團名下。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　（八）北人股份與擬置出資產有關員工安置

　　根據“人隨資產走”的原則，在職工安置方案通過職工代表大會后，職工、北人股份與北人集團訂立勞動合同變更協議，由北人集團繼續履行職工與公司訂立的原《勞動合同》的期限、權利和義務。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　（九）決議的有效期

　　公司重大資產重組決議的有效期為自議案提交公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

　　表決結果：同意6票，反對0 票，棄權0 票。

　　上述議案尚需提交公司股東大會逐項表決，并經中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　3、審議通過關于本次重大資產置換暨關聯交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案