股票代碼：600860  股票簡稱：北人股份  編號：臨2007-024

北人印刷機(jī)械股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議決議公告：

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

根據(jù)2007年12月18日發(fā)出的會議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會第一次臨時會議于2007年12月26日在北京市北京經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司二樓6203會議室召開。應(yīng)出席會議的董事11名，親自出席會議的董事8名，董事武文祥先生、陸長安先生、胡匡佐先生因公干不能出席會議，分別委托董事王國華先生、鄧鋼先生、李一經(jīng)女士出席會議并表決。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

本次會議由董事長王國華先生主持，出席會議的董事以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《北人印刷機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改報告》（具體內(nèi)容見附件）。

特此公告。

北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會

2007年12月26日

附件

北人印刷機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司治理專項活動的整改報告

按照中國證監(jiān)會《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)事項的通知》（證監(jiān)公司字【2007】28號）、《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公司治理專項活動有關(guān)工作的通知》（證監(jiān)公司字【2007】29號）及北京證監(jiān)局《關(guān)于北京證監(jiān)局開展轄區(qū)上市公司治理等監(jiān)管工作的通知》（京證公司發(fā)[2007]18號）的要求，公司認(rèn)真對照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》，深入開展公司治理專項活動，查找公司治理中存在的問題和不足。現(xiàn)將有關(guān)公司治理專項活動開展情況和整改情況報告如下：

一、公司治理專項活動的開展情況：

1、學(xué)習(xí)與組織階段（4月23日至5月31日）

公司接到北京證監(jiān)局局下發(fā)的文件后，于4月26日形成北董[2007]002號文件，董事、監(jiān)事、高管及相關(guān)人員都進(jìn)行學(xué)習(xí)。同時公司還將此文件抄送給大股東北人集團(tuán)公司。

2、自查階段（4月26日-6月29日）

公司本著實事求是的原則，嚴(yán)格對照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)，以及《公司章程》、議事規(guī)則等內(nèi)部規(guī)章制度，逐條對照通知的要求，對公司基本情況和股東狀況、公司規(guī)范運作情況、公司獨立性情況、公司透明度情況和公司治理情況等方面進(jìn)行了認(rèn)真的自查。分析問題的根源和危害，找出切實可行的整改措施。

6月25日公司董事會審議通過了《公司治理的自查報告和整改計劃》和《北人印刷機(jī)械股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》，次日披露了相關(guān)內(nèi)容。

3、公眾評議階段（5月31日-9月31日）

7月30日公司披露《關(guān)于設(shè)立"上市公司治理專項活動"互動平臺》的公告，與投資者之間搭建了一個溝通的橋梁，公司董事會秘書室組織專人回復(fù)投資者的問題。

4、整改提高階段（4月26日-11月30日）

針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、公眾評議的意見、北京證監(jiān)局現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和上海證券交易所的評價意見，公司認(rèn)真分析問題的根源和危害，找出切實可行的整改措施。

二、公司通過自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況：

1、應(yīng)建立對高級管理人員的績效考核機(jī)制。

公司從國有企業(yè)改制而來，最初的董事會成員與高管人員高度重疊，無法考核。隨著公司治理不斷改進(jìn)，董事會成員與高管人員逐步分離，也初步建立了董事會對高管人員的考核，但考核內(nèi)容比較籠統(tǒng)，導(dǎo)致考核結(jié)果無法確認(rèn)。

整改落實情況：公司已按照整改計劃制定了《高級管理人員績效考核管理辦法》。在第五屆董事會第十四次會議上審議通過，目前該《辦法》已經(jīng)執(zhí)行，公司第五屆董事會第十七次會議聽取公司高管半年度的述職報告，并批準(zhǔn)薪酬與考核委員會對高級管理人員的考核結(jié)果。