廈門合興包裝印刷股份有限公司

  關于召開2013年年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

  根據廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議決議，公司決定于2014年5月21日召開公司2013年年度股東大會。現將有關事項通知如下：

  一、會議召開的基本情況

  1、股東大會屆次：2013年年度股東大會。

  2、股東大會的召集人：公司董事會。

  3、會議召開的合法性、合規性：根據公司第三屆董事會第十一次會議決議，公司將于2014年5月21日召開公司2013年年度股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

  4、會議召開的日期和時間：

  現場會議時間：2014年5月21日（星期三）下午14點30分

  網絡投票時間為：2014年5月20日—2014年5月21日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期間的任意時間。

  5、股權登記日：2014年5月15日（星期四）

  6、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東投票表決時，只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以現場投票為準；如果網絡投票中重復投票，以第一次投票為準。

  7、出席對象：

  （1）本次股東大會的股權登記日為2014年5月15日（星期四），截止2014年5月15日下午15：00時收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

  （2）公司董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  8、會議地點：廈門市同安工業集中區梧侶路19號廈門合興包裝印刷股份有限公司三樓會議室。

  二、會議審議事項：

  1、審議《關于公司2013年度董事會工作報告的議案》；

  2、審議《關于公司2013年度監事會工作報告的議案》；

  3、審議《關于公司2013年度財務決算報告的議案》；

  4、審議《關于公司2013年利潤分配預案》；

  5、審議《關于公司2013年年度報告及摘要的議案》；

  6、審議《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計機構的議案》；

  7、審議《關于修訂<>的議案》；
  注：以上的具體內容詳見公司2014年4月1日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會第十次會議決議公告》、《第三屆監事會第六次會議決議公告》、《2013年年度報告及摘要》、《公司章程（2014年3月）》和2014年4月26日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會第十一次會議決議公告》等資料。

  公司獨立董事將在本次股東大會作2013年度述職報告。

  三、出席現場會議及登記辦法：

  1、登記方式：

  （1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

  （2）符合條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記；

  （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，出席人身份證登記。

  2、會議登記時間：2014年5月20日（星期二）上午8:00-11:00時，下午13:00-16:00時。

  3、會議登記地點：廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓三樓董秘辦。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事項具體說明如下：

  （一）通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票代碼：362228

  2、投票簡稱：合興投票。

  3、投票時間:2014年5月21日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

  （1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

  （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。股東對“總議案”進行投票，視為對所有議案表達相同意見。本次股東大會議案對應“委托價格”一覽表如下：

  （3）在“委托股數”項下填報表決意見，表決意見對應“委托數量”一覽表如下：

  （4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

  如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

  （5）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；

  （6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。

  （二）通過互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2014年5月20日下午3:00，結束時間為2014年5月21日下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  (三)網絡投票其他注意事項

  1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

  2、如某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

  五、其他事項

  1、會議聯系方式：

  聯 系 人：康春華、王萍萍

  公司地址：廈門市同安工業集中區梧侶路19號 郵編：361100

  聯系電話：0592-7896162

  傳 真 號：0592-7896162

  2、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

  六、備查文件

  1、第三屆董事會第十一次會議決議。

  特此通知。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司

  董 事 會

  二Ｏ一四年四月二十四日