【我要印】美利紙業周四晚間在深交所網站發布公告稱,公司出現多項違規,中國證監會寧夏監管局已經責令整改,同時美利紙業還宣布董秘、總會計師、總工程師已經辭職。

　　公告稱，中國證監會寧夏監管局根據《關于加強上市公司2008 年年報監管相關工作的通知》（上市部函[2009]014 號）和《中國證券監督管理委員會公告》（[2008]48號）要求于2009年5月份對中冶美利紙業股份有限公司2008年年報披露情況進行了專項檢查,并于2009年6月5日下發了《監管提醒函》（寧證監函[2009]59號）。接到《監管提醒函》后,公司董事會高度重視,立即組織公司相關部門進行認真分析和討論,根據《監管提醒函》的要求制定了切實可行的整改措施,并開始整改。

　　三大高管已經辭職

　　根據晚間公告披露,公司董事會于2009年7月28日收到董事會秘書閆學廷先生、總會計師郝凌忠先生及總工程師王守清先生的書面辭職報告。閆學廷先生因證券監管部門相關規定及客觀原因申請辭去所擔任的公司副董事長、董事、董事會秘書職務。郝凌忠先生因證券監管部門相關規定及客觀原因申請辭去所擔任的總會計師職務。王守清先生因證券監管部門相關規定及客觀原因申請辭去所擔任的總工程師職務。閆學廷先生、郝凌忠先生及王守清先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。根據《公司章程》的規定,上述辭呈自送達董事會之日起生效。

　　法人治理存缺陷 關聯公司用一套人馬

　　寧夏監管局檢查結果表明,美利紙業與控股股東在人員、機構方面未嚴格分開。中冶美利林業建設公司是美利紙業所屬的不具有法人資格的分支機構,寧夏森豐林業有限公司是集團公司的控股子公司。

　　兩家單位的主要經營業務同是林木資產的種植和管理。目前,中冶美利林業建設公司與寧夏森豐林業有限公司在人員、機構方面未嚴格分開,實行“一套人馬,兩塊牌子”。不符合有關規定。

　　美利紙業稱已于6 月中旬著手安排將寧夏森豐林業有限公司在中冶美利林業建設公司有兼職的人員進行分離,目前已清理完畢,人員與機構完全獨立。

　　多項關聯交易未及時披露

　　公告顯示美利紙業存在多起關聯交易未及時披露,針對公司與子公司之間信息溝通不暢、證券部門與相關部門信息溝通不暢的問題,監管局要求公司各子公司、部門嚴格執行內部控制工作流程,杜絕類似事項的發生。

　　同時對2009 年預計的日常關聯交易執行情況實行定期與財務、資金部門及子公司的聯系,及時了解日常關聯交易的執行情況,同時根據公司生產經營的需要,及時將要新發生的關聯交易提交董事會、股東會審議,確保公司規范運作。

　　信息披露不完善

　　美利紙業年度報告“第五節董事、監事、高管人員情況“中,對”報告期內從公司領取的報酬總額“披露不完整,只披露實發工資部分,未按規定披露每一位現任董事、監事和高級管理人員在報告期內從公司獲得的稅前報酬總額。

　　對此美利紙業表示將進一步加強董、監事、高級管理人員及年報編制工作人員對信息披露準則的學習力度,提高相關人員的素質,確保準確理解信息披露準則條款,杜絕此類情況的再次發生。

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